Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσε διάταξη για τη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.
Η απόφαση αφορά σοβαρά αδικήματα, όπως απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και περιλαμβάνει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές και επενδυτικά προϊόντα.
Η διάταξη, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, κάνει ειδική αναφορά στις δραστηριότητες εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. Συνολικά, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες, με τη ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
Κώστας Πηλαδάκης: Οι κατηγορίες και η εμπλοκή εταιρειών
Ο Κώστας Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου εταιρειών, όπως οι INVICTUS και GLAFKA, εξαπατώντας πιστωτικά ιδρύματα και τη Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company, με στόχο την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιπλέον, φέρεται να μείωσε τη φορολογητέα ύλη μέσω εικονικών δαπανών σε εταιρείες όπως η THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, το Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και η VIVERE ENTERTAINMENT Α.Ε.
Οι έρευνες αποκάλυψαν τη χρήση σύνθετων εταιρικών δομών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης. Στο πόρισμα επισημαίνονται σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή του κ. Πηλαδάκη και άλλων επτά ατόμων.
Σκληρά μέτρα και ρήτρες
Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν την Αρχή για τυχόν νέα περιουσιακά στοιχεία που εντοπίζονται. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα θα κατατεθούν σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες έρευνες στον τομέα της καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για περαιτέρω εξελίξεις.
